Співзасновника фінансової групи Bonza заарештували у США за звинуваченням у шахрайстві

55north Photography / Shutterstock

Співзасновник, а також головний фінансовий директор американської компанії, яка стоїть за збанкрутілою австралійською бюджетною авіакомпанією Bonza , був звинувачений Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) у шахрайській схемі на суму 500 мільйонів доларів США.

Після завершення масштабного розслідування ФБР звинуватило співзасновника компанії 777 Partners з Маямі Джошуа Вандера (44 роки) та фінансового директора Демієна Альфаллу у крадіжці понад 500 мільйонів доларів США у кредиторів та інвесторів компанії. Слідчі стверджують, що Вандер та Альфалла виводили гроші з рахунків компанії та брехали інвесторам протягом кількох років, описуючи операцію як «картковий будиночок». 

Як повідомляє ABC News в Австралії, помічник директора ФБР Крістофер Г. Райя заявив, що крадіжка сталася «завдяки сфабрикованій брехні про успіх та підробленим фінансовим записам».  

Як заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон, пан Вандер нібито використовував 777 Partners, «щоб обдурити приватних кредиторів та інвесторів на сотні мільйонів доларів, надаючи в заставу активи, якими його фірма не володіла, фальсифікуючи банківські виписки та надаючи інші суттєві неправдиві заяви щодо фінансового стану 777».

Мітчелл Хоуп/ Вікісховища

«Підсудні створили ілюзію стабільності, яка була багаторічним картковим будиночком», – заявив спеціальний агент Служби внутрішньої безпеки Рікі Дж. Патель. «Ця нібито схема була егоїстичною, вона викрадала кошти, призначені для жертв, і залишала інвесторів та кредиторів у вирішальних обставинах».

Як повідомляла BBC , ще у 2018 році Вандер почав інвестувати в «нові сектори з менш визначеними профілями грошових потоків, включаючи стрімінгові платформи, авіакомпанії та професійні спортивні команди, такі як «Севілья» та «Дженоа»». Слідчі заявили, що він зробив це, знаючи, що група з Маямі або не мала коштів, або вже надала їх іншим кредиторам, і намагалася приховати це.

Відповідно, Вандеру, разом з Альфаллою, було пред'явлено звинувачення за одним пунктом змови з метою шахрайства за допомогою електронних засобів зв'язку, одним пунктом звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та одним пунктом звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Вандсеру також було пред'явлено звинувачення за одним пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Бонза

Американські слідчі заявили, що Alfalla співпрацює з урядом та проводить розслідування. Адвокат Вандера, Джордан Естес, заявив, що Вандер заперечує всі звинувачення, повідомивши Bloomberg: «Це бізнес-спір, замаскований під кримінальну справу. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб виправити ситуацію».

Що сталося з Бонзою?

Авіакомпанія Bonza запустилася з аеропорту Саншайн-Кост (OOL) в Австралії на початку 2023 року, пропонуючи дешеві рейси між регіональними напрямками, навмисно уникаючи прямої конкуренції з такими великими австралійськими перевізниками, як Qantas, Jetstar та Virgin Australia, на своїй основній маршрутній мережі.

Авіакомпанія ще не була прибутковою, коли збанкрутувала у квітні 2024 року, натомість покладаючись виключно на 777 Partners для постійного фінансування, щоб підтримувати свій невеликий парк Boeing 737 у повітрі. Однак управлінська команда Bonza, включаючи генерального директора Тіма Джордана, була здивована, коли кредитори раптово конфіскували літак у квітні 2024 року, оскільки проблеми 777 погіршилися, що фактично призвело до банкрутства авіакомпанії. 

Біджі / Вікісховища

Коли Bonza збанкрутувала, сотні працівників залишилися без заробітної плати, а тисячі пасажирів втратили гроші за майбутні рейси, які вони забронювали. Однак деякі пасажири отримали відшкодування через банківські схеми повернення коштів або заміну рейсів, запропонованих Qantas та Virgin, після банкрутства Bonza. Австралійський платник податків оплатив невиплачену заробітну плату працівника через Гарантію справедливих прав федерального уряду Австралії. 

У квітні 2025 року Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що не висуватиме жодних звинувачень проти будь-якого з колишніх директорів авіакомпанії. Регулятор заявив, що, незважаючи на арешти в США, він дотримується цього рішення.